Antiriciclaggio / Verifica dell’identità
Questa pagina descrive le politiche antiriciclaggio e le procedure di verifica dell’identità applicate da Friday Roll. Spiega perché richiediamo determinati documenti, quali controlli effettuiamo e come proteggiamo la piattaforma da attività illecite. L’obiettivo è garantire un ambiente di gioco sicuro e conforme alle normative vigenti per tutti i giocatori italiani.
Il nostro impegno antiriciclaggio
Ci impegniamo a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento di attività illecite e ogni forma di reato finanziario sulla piattaforma. Adottiamo controlli interni e procedure di identificazione per verificare i nostri utenti prima e durante l’utilizzo dei servizi. Collaboriamo con le autorità competenti e rispettiamo i più alti standard di conformità previsti dalla normativa.
Principi Know Your Customer
Applichiamo i principi Know Your Customer, che mirano a prevenire i crimini finanziari attraverso l’identificazione e la verifica dei clienti. Ci riserviamo il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria a determinare l’identità e la posizione di un utente. La verifica può essere richiesta prima di consentire un prelievo o in altre fasi dell’utilizzo del conto.
Livelli di controllo
Adottiamo un approccio basato sul rischio, con tre livelli di verifica applicati in base al profilo del cliente e alle transazioni:
- Verifica semplificata, utilizzata nei casi a rischio molto basso.
- Verifica standard, impiegata nella maggior parte delle situazioni di identificazione.
- Verifica rafforzata, riservata ai clienti ad alto rischio o alle transazioni di importo elevato.
Documenti richiesti
Per completare la verifica dell’identità possiamo chiedervi uno o più dei seguenti documenti:
- Un documento d’identità valido, come passaporto o carta d’identità.
- Una prova di residenza non più vecchia di 6 mesi, come una bolletta o un estratto conto.
- Un selfie con il documento aperto e ben visibile.
- Una foto della carta di pagamento con le cifre centrali oscurate.
Tutti i documenti devono essere leggibili, integri e corrispondenti ai dati del conto.
Esito della verifica
Dopo il caricamento, i documenti passano al nostro team, che li esamina di norma entro 24 ore e comunica l’esito via email. Fino al completamento del controllo il vostro conto può avere funzionalità limitate per quanto riguarda i prelievi. Documenti non validi, illeggibili o non corrispondenti possono comportare il rifiuto della verifica e ulteriori richieste.
Monitoraggio e sicurezza
Utilizziamo sistemi dedicati per monitorare le attività sospette e prevenire frodi e abusi. Possiamo limitare temporaneamente l’accesso al conto durante i controlli e richiedere aggiornamenti dei documenti quando necessario. Non è in alcun caso consentito trasferire fondi direttamente tra utenti, in linea con le nostre procedure antiriciclaggio.